Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces

Lēmumi

10.07.2025. Nr. NPVC/01-08/25/6624

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2025/4

17.07.2025.)

1. Par piekrišanu darījumu noslēgšanai..

Nolemj:

1) piekrist līguma noslēgšanai ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā “Gaisa dzesēšanas iekārtu iegāde iekštelpu komfortabla klimata (vides) nodrošināšanai pacientiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. NPVC/2025/14 ES AF, rezultātā noteikto uzvarētāju SIA “Moduls Engineering” (40003239050) par gaisa dzesēšanas iekārtu iegādi iekštelpu komfortabla klimata (vides) nodrošināšanai pacientiem, saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo līgumcenu 381 369,64 euro (trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit deviņi euro, 64 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 461 457,26 euro (četri simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit septiņi euro, 26 centi) ar pievienotās vērtības nodokli, t.sk., ar Pasūtītāja finanšu rezervi 5 %;

2) piekrist līguma noslēgšanai ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā “Informācijas sistēmas Tvaiks 2.0 pilnveidošana un uzturēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. NPVC/2025/1, rezultātā noteikto uzvarētāju Piegādātāju apvienību “Assistentis un ContextPrime” (40103710677) par informācijas sistēmas Tvaiks 2.0 pilnveidošanu un uzturēšanu, saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo līgumcenu līdz 500 000,00 euro (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, līdz 605 000,00 euro (seši simti pieci tūkstoši euro, 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli, ar līguma termiņu 48 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

04.06.2025. Nr. NPVC/01-08/25/5431

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2025/3

12.06.2025.)

1. Par sabiedrības valdi.

1. Ievēlēt Andu Krauzi Sabiedrības valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2025. gada 16. jūlija līdz 2030. gada 15. jūlijam.
2. Noteikt valdes loceklei Andai Krauzei mēneša atlīdzību 4 800 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) apmērā.
3. Noslēgt ar Andu Krauzi pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.

Nr. 01-27.2.9/2025/2

13.05.2025.

(Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2025/2

13.05.2025.)

1. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu.

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

2. Par Sabiedrības 2024. gada peļņas izlietošanu.

Nolemj:

2024. gadā gūto peļņu 18 606 euro novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

 Nr. 01-27.2.9/1

16.04.2025

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/1

16.04.2025.)

1. Par Sabiedrības 2025.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna  pieņemšanu zināšanai.

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025. gadam un iepirkumu plānus 2025. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2025.-2027.gadam.

Nolemj:

piekrist līguma noslēgšanai ar dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, slēgta konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde”, identifikācijas Nr. NPVC/2025/16, rezultātā noteikto uzvarētāju – Akciju sabiedrību “Latvenergo” (40003032949), par elektroenerģijas piegādi 12 (divpadsmit) mēnešu periodam saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo plānoto līgumcenu 455 000 euro (četri simti piecdesmit pieci tūkstoši euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.  Risku pārvaldības politikas apstiprināšana.

1. Apstiprināt Sabiedrības valdes izstrādāto un apstiprināto Risku pārvaldības politiku.
2. Sabiedrības valdei nodrošināt informācijas par apstiprināto politiku publiskošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22.11.2024. Nr. NPVC/01-08/24/11645

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols  Nr. 01-27.2.9/6 2.12.2024.

1. Par pamatkapitāla palielināšanu.

1. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta deviņpadsmitajai daļai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 3. oktobra rīkojuma Nr. 803 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” un apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punktu, Finanšu ministrijas 2024. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 389 “Par apropriāciju izmaiņām”, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantu, palielināt Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 450 000 euro (četri simti piecdesmit tūkstoši euro) apmērā.
2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1. pielikums).
3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 12 012 722 euro (divpadsmit miljoni divpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro) tiek palielināts par 450 000 euro (četri simti piecdesmit tūkstoši euro), un pēc palielinājuma kopā sastādīs 12 462 722 euro (divpadsmit miljoni četri simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro).
4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 450 000 euro  (četri simti piecdesmit tūkstoši euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, ultra augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas (UHPLC) iekārtas iegādei.
5. Apstiprināt grozījumus Nacionālā psihiskās veselības centra, Valsts SIA statūtos, izsakot statūtu II. daļu šādā redakcijā:

“II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir divpadsmit miljoni četri simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi (12 462 722) euro.
5. Sabiedrības pamatkapitālu veido divpadsmit miljoni četri simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit divas (12 462 722) kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir viens (1) euro.
6. Visas sabiedrības daļas, kurās nostiprināts vienāds tiesību apjoms, ir vienas kategorijas daļas.”.

6. Apstiprināt sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (2. pielikums).
7. Valdei nodrošināt dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē statūtu grozījumu reģistrācijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

15.11.2024. Nr. NPVC/01-08/24/11412

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/5 26.11.2024.

1. Par prēmiju Sabiedrības valdei.

• Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2023.gadā 8 050 euro apmērā;
• Sabiedrības valdes loceklim Ģirtam Ansonam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2023.gadā 6 924  euro apmērā.

1. Pieņemt un akceptēt Ģirta Ansona (personas kods: 200777-11803) paziņojumu par Sabiedrības valdes locekļa amata atstāšanu.
2. Ģirta Ansona pēdējā pilnvarojuma diena 2024. gada 27. novembris. Attiecīgi ar 2024. gada 28. oktobri tiek pārtraukts 2021. gada 11. februārī noslēgtais pilnvarojuma līgums Nr.13-07.1/13-07.1/2.
3. Uzdot Ģirtam Ansonam nodot visu viņa rīcībā esošo ar Sabiedrības valdes locekļa pienākumu izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei. Savukārt Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei pārņemt augstāk minētās lietas un materiālus, parakstot par to nodošanas – pieņemšanas aktu.

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2024. gada 27. novembri ievēlēt Ligitu Austrupi (p.k. 261275 – 11963).
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Ligitu Austrupi.
3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību 4 800 euro apmērā.

Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā.

04.09.2024. Nr. RPNC/01-08/24/8767

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2024/4 18.09.2024.)

1. Par grozījumiem Sabiedrības Mazo iepirkumu plānā 2024. gadam.

Nolemj:

apstiprināt Mazo iepirkumu plānu 2024. gadam (ar grozījumiem, kas veikti līdz 18.09.2024.).

2. Par nosaukuma maiņu un grozījumiem Sabiedrības statūtos.

1. Mainīt Sabiedrības nosaukumu (firmu) uz:

Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA.

2. Apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtu 1. punktā, izsakot to jaunā redakcijā:

“1. Sabiedrības firma: Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA (turpmāk – sabiedrība).”.

3. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
4. Valdei nodrošināt dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē statūtu grozījumu reģistrācijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
5. Pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma saņemšanas, Sabiedrības valdei nodrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības informēšanu par Sabiedrības jauno nosaukumu.

03.05.2024. Nr. RPNC/01-08/24/4466

20.05.2024. Nr. RPNC/01-08/24/5063

(Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2024/2 21.05.2024.)

1. Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.
3. gadā gūto peļņu 1 452 euro novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.
4. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023.gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

2. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

1. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem, par revidentu Sabiedrības 2024. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003402878, juridiskā adrese Lībagu ielā 14, Rīgā, LV-1002, atbildīgo zvērināto revidenti Sandru Vilcāni (Sertifikāts Nr. 30),
2. Noteikt revidentam atlīdzību par Sabiedrības 2024. gada pārskata revīziju (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2024. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) 8 250 euro (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro) apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

3. Par atlīdzību Sabiedrības valdei.

Nolemj:

Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei ar 2024. gada 1. jūniju noteikt mēneša atlīdzību 5 630  euro (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit euro, 00 centi), apmērā.

11.03.2024. Nr. RPNC/01-08/24/2498

25.03.2024. Nr. RPNC/01-08/24/3010

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2024/1 27.03.2024.)

1. Par Sabiedrības 2024.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna  pieņemšanu zināšanai.

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam.
2. Ņemot vērā valsts psihiatrisko slimnīcu plānoto reorganizāciju, uzdot Sabiedrības valdei:

• slēdzot iepirkumu līgumus, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, nodrošināt elastīgus līguma izbeigšanas nosacījumus.

3. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.
4. Pēc precizētā finanšu paziņojuma saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta, veikt Sabiedrības budžeta grozījumus, tiecoties nodrošināt sabalansētu budžetu. Sabiedrības budžeta grozījumus apstiprināt dalībnieku sapulcē.

2. Par Energoefektivitātes likumā  noteiktā pienākuma izpildi.

Nolemj:

Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju.

30.11.2023. Nr.  RPNC/01-08/23/11875

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.  01-27.2.9/6  04.12.2023.)

1. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.  gadā.

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju:

Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā  4 268 euro apmērā;

Sabiedrības valdes loceklei Agnesei Vaļulienei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā  3 841 euro apmērā;

Sabiedrības valdes loceklim Ģirtam Ansonam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā  5 761 euro apmērā.

05.10.2023. Nr. RPNC/01-08/23/9954

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/5 19.10.2023.)

1. Par Sabiedrības Mazo iepirkumu plānu 2023. gadam (ar grozījumiem) apstiprināšanu.

Nolemj:

Apstiprināt grozījumus Sabiedrības Mazo iepirkumu plānā 2023. gadam (ar grozījumiem, kas veikti līdz 05.10.2023.).

Nolemj:

Piekrist līguma noslēgšanai ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma “Medikamentu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2023/23, rezultātā noteiktiem uzvarētājiem – SIA “B.Braun Medical” (40003277955); SIA “Elpis” (40103114438); SIA “Elvim” (40103040641); SIA “Jelgavfarm” (41703004826); SIA “Magnum Medical” (40003060393); AS “Olainfarm” (40003007246); SIA “Oribalt Rīga” (50003199991); AS “Recipe Plus” (40003234547); SIA “Signamed” (40003926635); SIA “Tamro” (40003133428); SIA “Unifarma” (40003472521) – par medikamentu piegādi Tvaika ielā 2, Rīgā saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo līgumcenu 317 000,00 euro (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 383 570,00 euro (trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli, 12 mēnešiem vai līdz līguma summas apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

Nolemj: 

1. Apstiprināt Informācijas sistēmu drošības politiku.

2. Laika periodā, kad Sabiedrība kļūs par metodiskās vadības institūciju, pārskatīt un aktualizēt Informācijas sistēmu drošības politiku, ņemot vērā, ka metodiskās vadības institūcijai būs pienākums izstrādāt vienotus profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un tās pēctecības principus attiecīgajā veselības aprūpes jomā, kā arī jānodrošina sistēmiska ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzība valstī, veicot ārstniecības iestāžu metodisko vadību attiecīgajā veselības aprūpes jomā.

03.07.2023. Nr. RPNC/01-08/23/6644

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/4 17.07.2023.)

1.   Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma noslēgšanai.

1. Piekrist līguma noslēgšanai ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma “Teritorijas labiekārtojuma izbūve (Ziemassvētku dārzs) Tvaika ielā 2, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2023/14, rezultātā noteikto uzvarētāju – SIA “Baltic Construction Company (BCC)” (40103164763) – par teritorijas labiekārtojuma izbūvi (Ziemassvētku dārzs) Tvaika ielā 2, Rīgā par kopējo līgumcenu 315 952,98 euro (trīs simti piecpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro, 98 centi) neskaitot pievienotās vērtības nodokli, 382 303,11 euro (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti trīs euro, 11 centi) ar pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.

1. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026. gadam.
   2. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26.panta trīspadsmitajai daļai iesniegt Valsts kancelejā valsts kapitāla daļu turētāja apstiprināto Sabiedrības vidēja
   termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026.gadam.